델라웨어 대법원 건물.
이민자들의 EB-5 비자 취득을 도운 사업체 소유주는 수익성 좋은 파트너십에서 강제로 쫓아낸 공동 투자자에게 690만 달러를 지급하라는 명령을 받았습니다. 그는 이 사업체를 마음대로 약탈할 수 있었습니다.
델라웨어 형평법원 판사는 조셉 맨하임이 비자 투자 사업에 대한 지배력을 남용하여 영민 반의 지분을 “임의적으로 낮은 가격”에 일방적으로 매입하여 자신의 사익 추구를 위한 길을 마련했다고 판결했습니다.
판사는 맨하임이 이민 투자자를 위한 펀드에 75%의 이자율을 적용한 “크로이시안”이라는 회사 수익을 관련 없는 부동산 사업과 자신의 “사치스러운 생활 방식”에 사용했다고 밝혔습니다.
B-5 프로그램은 외국인 투자자가 미국 상업 기업에 상당한 금액(105만 달러 또는 목표 고용 지역에 80만 달러)의 자본을 투자하고, 자격을 갖춘 미국 근로자를 위해 최소 10개의 정규직 일자리를 창출하거나 유지함으로써 미국 영주권을 취득할 수 있도록 합니다.
EB-5 프로그램 관련 분쟁은 다음과 같은 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
– 허위 진술 또는 사기: 프로젝트 스폰서가 허위 약속을 하거나 자금을 유용할 수 있습니다.
– 계약 위반: 투자자와 지역 센터 간의 계약이 위반될 수 있습니다.
– 프로젝트 실패: 사업이 성공하지 못해 투자 손실 및 필요한 일자리 창출 실패로 이어질 수 있습니다.
– USCIS 요건 미준수: 프로젝트가 미국 시민권 및 이민국(USCIS)에서 정한 엄격한 기준을 충족하지 못해 투자자의 이민 신분이 위태로워질 수 있습니다.
EB-5 프로젝트가 법적 문제에 직면하면 투자자는 자본 투자금과 영주권 취득 기회를 잃을 위험이 있습니다. 이러한 분쟁은 종종 중재, 연방 소송 또는 이민 항소를 통해 해결됩니다. 2022년 EB-5 개혁 및 청렴성 법(RIA)은 특정 상황에서 선의의 투자자가 지역 센터가 폐쇄되거나 프로젝트에 문제가 발생하더라도 자격을 유지할 수 있도록 하는 새로운 조항을 도입했습니다.
690만 달러 지급 명령은 EB-5 프로젝트에 참여하는 사업주가 투자자에 대한 의무를 이행하지 않거나 부실 경영 또는 불법 행위가 발견될 경우 발생할 수 있는 재정적 책임을 강조합니다. 법원의 지급 명령을 준수하지 않을 경우 자산 압류 또는 기타 징수 방법을 통한 판결 집행을 포함한 추가 법적 조치로 이어질 수 있습니다.
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